Skip to main content

Darkmoney провели с банками Еврорасчёт

Небольшой московский банк "Еврорасчет", лицензия которого была отозвана накануне Нового года, оказался замешан в скандале, связанном с заливами денежных средств на счета картонных дропов со счетов ряда организаций сразу в нескольких российских банках. После этого ЦБ зафиксировал крупную недостачу наличных средств в кассе самого банка. В афере могли принять участие работники "Еврорасчета", считают эксперты. 

Отзыву лицензии у банка "Еврорасчет" предшествовало беспрецедентное скачивание денег с банковских счетов, от которого пострадали клиенты по меньшей мере восьми российских банков. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Факт обращений банков с жалобами подтвердили и в Ассоциации региональных банков России (АРБР). 

залив денег на счет или карту

По данным источников, с 15 по 21 декабря 2011 года с расчетных счетов нескольких организаций в ряде банков (среди которых "Уралсиб" и Бинбанк) были списаны средства на сумму 10 млн руб. Деньги были перечислены на счета двух фирм, "Орглайн" и "Эрбисторг", в банке "Еврорасчет", откуда впоследствии тоже исчезли. Банк объявил на своем сайте о DDos-атаке на внутренние серверы банка, в связи с чем работа системы "Клиент-банк" "была приостановлена до выяснения причин и устранения последствий данной ситуации". 

Однако выяснить причины и устранить последствия банку не удалось — 27 декабря 2011 года у него была отозвана лицензия. По данным ЦБ, в банке была выявлена "крупная недостача наличных денежных средств в кассе, что привело к существенному падению размера собственных средств банка и нарушению значений обязательных нормативов". 

Временная администрация, назначенная в банк, комментировать ситуацию без согласования с ЦБ отказалась. 

Представители банков, пострадавших в ходе операции, подтвердили произошедшее скачивание денег со счетов, однако комментируют этот момент неохотно. В "Уралсибе" от комментариев отказались. "В декабре 2011 года в банк поступило поручение, подтвержденное электронно-цифровой подписью клиента, на перевод денежных средств на счет в банке "Еврорасчет", — сообщили в Бинбанке. — В тот же день от клиента поступило заявление о несанкционированности скачивания денежных средств, по факту которого Бинбанк начал расследование. В результате были выявлены действия по скачиванию денег на стороне клиента. Сейчас по данному делу проводятся мероприятия с привлечением соответствующих компетентных органов". 



Нелегальное скачивание денег со счетов — распространенная "болезнь" банков, замечает глава АРБР Олег Иванов. 

По оценке компании Group-IB, объем российского рынка заливов денег и обнала составил в прошлом году $1,3 млрд. Вместе с тем последний случай уникален попыткой скачать деньги со счетов компаний сразу в нескольких банках одновременно, отмечает эксперт. При этом почти сразу после обнальных действий ЦБ фиксирует крупную недостачу наличных средств в кассе самого банка, приведшую к отзыву лицензии. "Такая ситуация наводит на мысль о причастности сотрудников банка к данной схеме перекачки денег", — резюмирует Иванов.

Popular posts from this blog

Залив на карту или кто на площадке Darkmoney работает с офшором

Современную мировую экономику без преувеличения можно назвать экономикой офшоров. Ситуаций, в которых использование офшорных юрисдикций для бизнеса коммерчески выгодно, но при этом абсолютно законно, множество. Однако как и любой другой инструмент, офшоры могут использоваться в неправомерных целях. Откровенно обнальные схемы хорошо известны специалистам по внутреннему аудиту, но более изощренные могут быть далеко не столь очевидными. На основе опыта финансовых расследований мы проанализировали наиболее распространенные обнальные схемы, которые строятся на использовании преимуществ офшорных юрисдикций, а также составили список типичных индикаторов для распознавания каждой из них. Уклонение от уплаты налогов Использование офшорных юрисдикций — один из наиболее распространенных и вполне законных способов налоговой оптимизации. Другое дело, когда в налоговых декларациях намеренно не указывают уже полученную прибыль, которая, как правило, скрывается в заокеанских фондах. Существует мно

Перехват BGP-сессии опустошил кошельки легальных пользователей MyEtherWallet.com

Нарушитель ( реальный заливщик btc и eth ) используя протокол BGP успешно перенаправил трафик DNS-сервиса Amazon Route 53 на свой сервер в России и на несколько часов подменял настоящий сайт MyEtherWallet.com с реализацией web-кошелька криптовалюты Ethereum . На подготовленном нарушителем клоне сайта MyEtherWallet была организована фишинг-атака, которая позволила за два часа угнать 215 ETH (около 137 тысяч долларов) на кошельки дропов. Подстановка фиктивного маршрута была осуществлена от имени крупного американского интернет-провайдера eNet AS10297 в Колумбусе штат Огайо. После перехвата BGP-сессии и BGP-анонса все пиры eNet, среди которых такие крупнейшие операторы, как Level3 , Hurricane Electric , Cogent и NTT , стали заворачивать трафик к Amazon Route 53 по заданному атакующими маршруту. Из-за фиктивного анонса BGP запросы к 5 подсетям /24 Amazon (около 1300 IP-адресов) в течение двух часов перенаправлялись на подконтрольный нарушителю сервер, размещённый в датацентре п

Где искать залив на банковский счет или карту?

Есть несколько способов сделать банковский перевод на карту или счет или иначе на слэнге дроповодов это называется "сделать залив на карту " для начала работы вам понадобиться зайти в чей-то чужой уже существующий кабинет интернет-банка, причем не важно какого, банк может быть любым, главное чтобы на счету " холдера " были хоть какие-то деньги для того, чтобы зайти в интернет банк вам понадобится узнать логин и пароль, смотрим видео о том, как их получить для того, чтобы зайти в чужой интернет-банк: хотя конечно, скажу тебе честно, только ты не обижайся, сейчас все нормальные сделки по обналу делают краснопёрые, сидящие в банках, всякие там внедрённые агенты ФСО, Mi6 или CIA, а льют сотрудники крупных телекомов или штатные работники NSA и GCHQ, а всё остальное - это просто лоховство или чистой воды развод на бабло в виде предоплаты

Как найти реального заливщика

Своего первого реального заливщика, который показал мне как можно скачать деньги в интернет с банковских счетов, я нашел случайно, когда еще трудился в Укртелекоме сменным инженером немного подрабатывая продавая трафик налево , но потом этот человек отошел от дел в связи со слишком уж скользкой ситуацией в данной сфере, и я решил поискать партнера на форумах, разместив рекламу на трёх электронных досках объявлений. Честно говоря поначалу даже был готов сразу закинуть 500 000 гривен в Гарант, но потом призадумался, а стоит ли? Ко мне начал обращаться народ обращается разных категорий 1. Дебильная школота, которая что-то любит повтирать про свою серьезность и просит закинуть 10 000 USD им на Вебмани в качестве аванса  2. Реальные мэны, которые  льют сразу большую сумму по SWIFT  без разговоров про гарантии и прочую шнягу, но после того, как им отдаёшь нал, они сразу пропадают, суть данных действий я так и не понял. зачем пропадать, если всё прошло гладко? 3. Мутные личност

Сбербанк и дропы с площадки Dark Money, и кто кого?

Крупных открытых площадок в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских банковских данных, обнале и скаме около десятка, самая большая из них – это Dark Money . Здесь есть нальщики, дропы, заливщики, связанный с ними бизнес, здесь льют и налят миллионы, здесь очень много денег, но тебе не стоит пока во все это суваться. Кинуть тут может любой, тут кидали и на десятки миллионов и на десятки рублей. Кидали новички и кидали проверенные люди, закономерности нету. Горячие темы – продажи данных, банковских карт, поиск сотрудников в скам и вербовка сотрудников банков и сотовых операторов, взлом аккаунтов, обнал и советы – какими платежными системы пользоваться, как не попасться милиции при обнале, сколько платить Правому Сектору или патрулю, если попались. Одна из тем – онлайн-интервью с неким сотрудником Сбербанка, который время от времени отвечает на вопросы пользователей площадки об уязвимостях системы банка и дает советы, как улучшить обнальные схемы. Чтобы пользова

М9 - точка обмена трафиком • Московский INTERNET EXCHANGE • MSK-XI

Вот так всё начиналось Изначально был всего один провайдер - Релком. Не было конкурентов - не было проблем. Рунет еще делал свои первые шаги, и все русскоязычные ресурсы были сосредоточены в одном месте. Позже Релком развалился на Релком и Демос, стали появляться другие провайдеры. Рунет тем временем подрос и... распался на множество отдельных сетей-сегментов, контролируемых разными провайдерами. Разумеется, конечные пользователи имели доступ ко всем ресурсам рунета, но прямого взаимодействия между провайдерами не было. Поэтому трафик шел с сервера одного провайдера по огромной петле через Америку, потом Германию, и только потом возвращался на сервер другого провайдера. Имела место неоправданная потеря и в скорости, и в деньгах. Пока трафик был незначительным, это мало кого волновало, но интернет бурно развивался, трафик по рунету стремительно увеличивался, и в один прекрасный день крупные провайдеры Москвы (по сути, Демос и Релком) сели друг напротив друга и решили, что им надо нал