Skip to main content

Китайские нальщики лучше всего принимают залив на карту

structured settlement buyers



























Амеры предупреждают, что малые и средние предприятия стали мишенью для атаки, в ходе которой уже были обманом скачены со счетов компаний миллионы долларов, которые впоследствии перечислялись китайским компаниям.

Уведомление о произошедшем скачивании денег со счетов, изданное ФБР, обвиняет Китай в киберпреступной операции от которой предприятия малого и среднего бизнеса США потерпели убытки в размере 18 миллионов долларов за 2013 год.

ФБР предупредило, что они выявили 20 случаев, когда данные банковских счетов предприятий были украдены и деньги с них были перекачены на счета расположенных в Китае экономических и торговых компаний. Атакующие пытались скачать в общей сложности около 200 миллионов долларов в период с марта 2012 года по сентябрь 2013 года.
Самое поразительное в докладе ФБР – небывалое количество информации, которое бюро предоставило средствам массовой информации и банкам. Были изложены шаги и пути, использованные атакующими, а также географическое положение и поддельные имена компаний. ФБР утверждает, что скаченные деньги были переведены компаниям, расположенным в китайской провинции Хэйлунцзян, использующим в именах компаний китайские порты Raohe, Fuyuan и Jixi City, а также слова "экономический и торговый", "торговля" и "LTD.".

Объем скачивания денег варьировался от 50 000 долларов до 985 000 долларов, но большая их часть превышала порог в 900 000 долларов. Согласно ФБР, заливщики добились наибольшего успеха в выкачивании денег тогда, когда переводили менее 500 000 долларов за раз. Когда деньги были перекачены, они немедленно снимались или переводились в другое место. Они также использовали неразводных дропов в США. "Злоумышленники также перекачивали деньги на счета неразводных дропов в США, которые осуществляли перевод за рубеж за несколько минут. Локальные переводы на карты местных дропов составляли от 200 долларов до 200 000 долларов. Получателями являлись денежные мулы - лица, с которыми компания-жертва сотрудничала в прошлом, а в одном случае – общественное предприятие, расположенное в другом штате США", - заявило ФБР. Эти переводы со скомпрометированных банковских счетов варьировались от 222 500 долларов до 1.3 миллиона долларов.
Микки Будэй, генеральный директор Trusteer, считает, что ФБР опубликовало информацию о скачивании денег в первую очередь для того, чтобы иметь под рукой действующую разведывательную информацию. "Уникальная особенность этого дела – то, что все деньги скачивались в один и тот же регион. Перекачка денег сама по себе уникальной не была".
"На данный момент неизвестно кто стоит за этим скачиванием денег со счетов, были ли китайские счета конечным пунктом перекачки денег или деньги переводились еще куда-то, а также почему законные компании получали незаконные денежные переводы. Перекачивание денег на счета компаний, которые содержат похожие на описанные выше особенности, должны быть внимательно изучены", - сказано в сообщении ФБР.

Вредоносное ПО, использованное в некоторых попытках скачать деньги - Zeus, CarberP, а также Backdoor.bot и Spybot. Амеры отмечают, что одна из организаций-жертв не смогла даже  исследовать свой зараженный компьютер, потому что жесткий диск был дистанционно стёрт.
Дэвид Йеванс, председатель Anti-Phishing Working Group и генеральный директор IronKey говорит, что хоть и рано говорить о том, кто именно стоит за этим перекачиванием денег с банковских счетов, можно утверждать, что Китай тоже может быть "горячей точкой" киберпреступности, а не только кибершпионажа. "Эта ситуация показывает то, что размах киберпреступлений растет и киберпреступления выходят на мировой рынок", - говорит он. "Если Китай выйдет на этот рынок, этот рынок может вырасти в 5 или даже в 10 раз".
Эксперты в сфере киберпреступлений говорят, что перекачка денег – дело рук одной команды. "Очевидно, что мы имеем дело с криминальной группировкой, триадой, которая и стоит за всем этим", - говорит Будэй из компании Trusteer.

"Общая сумма в 20 миллионов перекаченных долларов – результат только одной из проводимых операций по скачиванию денег в сети интернет", - говорит он. "Это – большая сумма для такого периода времени, но и она может быть увеличена в десятки раз из-за преступной деятельности криминальных группировок, существующих сегодня в США".
Амеры предупредили свои банки внимательно следить за скачиванием денег со счетов в пользу китайских городов Raohe, Fuyuan, Jixi City, Xunke, Tongjiang и Dongning, а также посоветовали предупредить своих клиентов.

Полное сообщение ФБР о произошедшем выкачивании денег можно посмотреть здесь в формате PDF.

Popular posts from this blog

Как работает обнальный бизнес

Пролог: Ни для кого не секрет, что скачать деньги в сети интернет через ботнет - это один из самых, а вероятнее всего самый прибыльный вид онлайн бизнеса в сети. Естественно, ходят легенды о кренделях небесных о том, что кому-то где-то удалось скачать деньги себе на счёт в размере восьмизначных сумм. Кому-то это удается сделать, как например это произошло с центробанком Киргизии, откуда нечаянно утекло 20M USD. Каждый хочет получить кусок этого пирога. 


В этом бизнесе люди делятся на два сорта:

Нальщики: Изначально это амбициозные сукины дети, которые хотят много и сразу и ничего не умеют. Большинство нальщиков в нынешнее время тупо покупают корпы и налят по картам. Раньше, чтобы стать нальщиком нужно было самому отыскать "низкого" номинала на роль директора, найти ещё одного номинала, который с генеральной доверенностью от директора будет открывать ООО и счёт в банке, нужны люди в банке, которые смогут помочь с заказом энной суммы, и желательно хороший тыл. Слава богу это в п…

Как найти заливщика на карту

Своего первого реального заливщика, который показал мне как можно скачать деньги в интернет с банковских счетов, я нашел случайно, когда еще трудился в Укртелекоме сменным инженером немного подрабатывая продавая трафик налево, но потом этот человек отошел от дел в связи со слишком уж скользкой ситуацией в данной сфере, и я решил поискать партнера на форумах, разместив рекламу на трёх электронных досках объявлений. Честно говоря поначалу даже был готов сразу закинуть 500 000 гривен в Гарант, но потом призадумался, а стоит ли?

Ко мне начал обращаться народ обращается разных категорий

1. Дебильная школота, которая что-то любит повтирать про свою серьезность и просит закинуть 10 000 USD им на Вебмани в качестве аванса 
2. Реальные мэны, которые льют сразу большую сумму по SWIFT без разговоров про гарантии и прочую шнягу, но после того, как им отдаёшь нал, они сразу пропадают, суть данных действий я так и не понял. зачем пропадать, если всё прошло гладко? 3. Мутные личности, берущие реквизиты …

Как построить свой бизнес в adSense и получать $5 000 в месяц

Речь идет о сервисе контекстной рекламы Google AdSense, - это партнерская программа от всемирно известной поисковой системы Google, в который может зарабатывать ощутимые суммы любой человек, имеющий тематический web сайт.

Однако, многие начав этот бизнес очень скоро понимают, что особенно далеко на всём этом не уедёшь, получая дополнительные $100 - $150 в месяц как бонус к окладу на своём основном месте работы на дядю.




Но есть и другие, кто зарабатывает внушительные суммы в этом бизнесе, но они свои секреты обычно не раскрывают на всевозможных форумах типа searchengines.guru или тематических группках ВКонтакте, посвещенных продукту adSense.

Так как же все таки сломать стереотипы и начать зарабатывать в adSense хотя бы $2000 в месяц? Как оказалось ответ лежит на поверхности и он довольно простой. Обычно, людям серьёзно работающим с adSense всегда требуются свежие учетки для новых проектов.

У меня тоже когда-то был свой сайт в интернете с рекламой adSense, за которую я получал $50 - $7…

Богатые "папочки" спонсируют учебу сочинских студенток

Некоторые называют эти отношения "взаимовыгодными знакомствами". Другие не видят разницы между растущей популярностью отношений девушек студенток с состоятельными мужчинами старшего возраста и обыкновенными сексуальными услугами Маше 22 года. На ней спортивные штаны и футболка. Она решила спать с мужчинами гораздо старше ее самой, когда она училась в университете.

Свои мысли она выражает спокойно и ясно. "Я люблю секс, - говорит Маша, - и хочу заметить, я хорошо знаю, как им заниматься. Так что найти "папочку" или двух не составило никакого труда".

Маша в этом смысле не одинока. Все больше и больше сочинских студенток, погребенных под горами долгов, решают найти себе богатого мужчину определенного возраста. Они проводят время с такими "папочками" в обмен на деньги и подарки.

"Мой женатый "папочка" давал мне примерно 50 долларов за ночь", - говорит Маша. - Его интересовал только секс. Мой разведенный "папочка" давал мн…

Как делают заливы на карты и банковские счета

Примерно 1,1 млн человек пришлось поделиться с нальщиками из Новосибирска не только своим транзакционными данными, но и сведениями о номерах социального страхования, которые находились в распоряжении электронной платежной системы финансового провайдера RBS WorldPay, принадлежащей банку Royal Bank of Scotland.

Персональные данные почти 1,5 млн человек оказались оказались в распоряжении грамотного заливщика, который получил доступ к базе данных банковской системы, успешно проэксплуатировав SQL инъекцию клиентского Web портала Royal Bank of Scotland.

Однако в финале купленные на обналиченные деньги дорогие иномарки и недвижимость пришлось переоформить на незнакомых заливщику лиц, которые и помогли ему остаться на свободе.

В 2008 году жителю Новосибирска Алексею Аникину удалось получить доступ к базе данных RBS WorldPay. На основе полученных данных о TRACK2 и пин-кодов реальных банковских карт были изготовлены поддельные банковские карты, по которым в течение 12 часов в банкоматах по все…