Skip to main content

Нальщик прокололся на обнале денег Роснефти

В скандальном «театральном» деле о хищении 106,2 млн рублей со счетов «Роснефти», которое тянется уже семь месяцев, появился главный подозреваемый. По версии следствия в изложении «Самарского обозрения», им является вице-президент и формальный акционер лишённого лицензии Волго-Камского банка Олег Назаров. На данный момент он уже задержан.

Как сообщает сегодня «Самарское обозрение», Назаров был задержан по заявлению совладельца группы компаний «Жигули» Алексея Колесникова, у которого есть спорные долги перед ВККБ в размере 175 млн рублей.

залив денег со счетов Роснефти прошёл успешно


Напомним, что скандал с хищением 106, 2 млн рублей, перечисленных «Роснефтью» на счета самарского молодёжного театра «Лайт» в качестве оплаты по договору спонсорской помощи, а затем обналиченных через фирмы-однодневки разгорелся в сентябре 2013 года. Тогда в Волго-Камском банке прошли обыски, в результате которых было установлено, что с расчётного счёта молодёжного театра деньги поступили на счёт «компании-помойки» ООО «Ротор», директор которой Роман Иванов на тот момент находился в местах лишения свободы. Учредителем театра «Лайт» является благотворительный фонд «Открытое сердце», созданный группой компаний «Twin». На тот момент следствие считало, что после перевода средств театр «Лайт» предоставил контрагенту фиктивный отчет о якобы выполненных работах, а ушедшие на счёт «Ротора» 106,2 млн рублей были обналичены совладельцем группы компаний «Twin» Андреем Зуевым.

В результате Андрей Зуев, а впоследствии и его брат-близнец Алексей, и директор театра Михаил Ушаков были арестованы, им предъявили обвинение  по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

11 ноября 2013 года Центробанк отозвал лицензию у Волго-Камского банка. Тогда же в Центробанке заявляли, что ВККБ был активно вовлечён владельцами в кредитование их собственного бизнеса. По новой версии силовиков, 106,2 млн рублей , перечисленных «Роснефтью» были обналичены бывшим вице-президентом ВККБ Сергеем Рыжовым и членом некоего ОПФ Игорем Савовым. Курировал весь процесс, по мнению силовиков,  старший вице-президент банка и его формальный акционер Олег Назаров. Именно он, якобы контактируя с Зуевыми, приказывал своим подчинённых проводить незаконные банковские операции и выдавать из кассы деньги по подложным документам.

Следствие  отрабатывает версию, по которой в конце июня 2013 года Назаров убедил Алексея Колесникова получить на компанию ООО «Жигули-Телеком» так называемый «фидуциарный кредит». Колесникову были предложены эксклюзивные условия обслуживания и, в случае проверки ЦБ, погашение кредита за счёт банка. 1 июля 2013 года банк заключил с компанией кредитный договор и перевёл на счёт ООО «Жигули-Телекома» 175 млн рублей. После этого, по договорённости, фирма Колесникова вернула деньги обратно в банк через подконтрольное Назарову ООО «Март». Однако, по мнению следователей, полученными деньгами Олег Назаров распорядился по собственному усмотрению, использовав их для решения проблем в балансе банка перед проверкой ЦБ. В результате у «Жигули-Телекома» образовалась кредиторская задолженность размером 175 млн рублей. Также установлено, что за счёт средств, полученных от компании Колесникова, погашался кредитный договор с неким ООО «СРГ».

Popular posts from this blog

Сбербанк и подневольные дропы, и кто кого?

Количество денег, списаных с банковских счетов и обналиченых дроповодами, которые маскируются под банковские колл-центры, растет в геометрической прогресии, и расположены такие колл-центры в местах лишения свободы, СИЗО и тюрьмах. То есть там, где, по идее, не то чтобы туда мобильный телефон пронести, муха не пролетит без ведома начальства. Ещё в 2012 году основным нелегальным способом списания денежных средств с банковских  карт был скимминг — дроповоды крепили к банкомату считывающее устройство, узнавали номер карточки и пин-код и только после этого дропы шли к банкоматам и снимали деньги. Однако, уже в 2017 году начался резкий рост « социальной инженерии », это когда вам, к примеру, звонят и говорят: это служба безопасности вашего банка, у вас с карты списаны денежные средста, или у нас в банке работают мошенники, ваши деньги в опасности, и вы сейчас, чтобы их спасти, должны срочно пойти к банкомату, мы сообщим вам номер безопасного счета, на который и надо ваши деньги перевести. И

Кому нужны дропы?

в этом видео хорошо показана жизнь одного современного человека, который начал налить белый пластик полезно посмотреть начинающим дропам - как вести себя со своим дроповодом , и что нужно рассказывать в полиции, в случае если вы туда попали

Чем рискуют дропы и нальщики принимая заливы на свои карты

Зам.начальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал о криминальном бизнесе «нальщиков» - Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении объемов теневого оборота в конце 2013 года. Что показывает ваша статистика по выявлению незаконных операций? - В последние годы объем денежных средств, выведенных в теневой сектор, увеличивался, и криминогенная обстановка ухудшалась. Проблема находится в поле зрения президента -  в декабрьском послании Федеральному Собранию, он призвал избавить нашу финансовую систему от разного рода «отмывочных контор» и так называемых «прачечных». Оперативники уже получили ориентировку на более активное выявление этих преступлений. П о уголовным делам, расследованным МВД только в первом полугодии 2013 года, проходит 145 млрд рублей, обналиченных и незаконно выведенных заграницу. Это неуплаченные налоги, незаконный бизнес, хищения, взятки. Финансовый доход посредников от этих операций составил 8 млрд рублей. Расследовано 89

Обнал белого пластика или как работают дроповоды

Сбербанк снял неплохой фильм про работу нальщиков и дропов Называется " Карточные фокусы ", которые судя по рассказанному могут обогатить кого угодно практически за один месяц занятия этим бизнесом. В обнальных схемах как правило участвуют несколько лиц, это так называемый заливщик (ботовод), дроповод - человек работающий с дропами (денежными мулами) и сами дропы, которые непосредственно совершают подходы к банкоматам и делают обнал. На самом деле все здравые украинские банки уже внедрили антискимминговые мероприятия, если как показано в кино попытаться установить скиммер, то потенциальных желающих обналичить чужие банковские карты быстро примут. Однако, есть и другие варианты работы в обнале, например, установка 3G маршрутизатора в отделении банка, или же разведение банковских ботов в через интернет, которые будут лить на карты дропов автозаливами.

Залив на карту без предоплаты по SWIFT или SEPA

В последнее время наблюдается такая ситуация, что нальщиков и дропов на рынке много, а адекватных заливщиков , можно сказать, совсем нет. Например, один мой хороший знакомый, имеющий свой собственный офшор, работает с заливщиками на условиях партнерства, предоставляя им трафик и взамен получая 20% от поведенных транзакций на свой счет в офшорном банке. Мне он рассказал по большому секрету, как такое ему удается, а начинал он как и все с малого - продажи дебетовых карт и игре на рынке FOREX . Просто так искать Заливщиков на различных форумах, посвящённых обналу и отмыванию денег - достаточно муторное и нудное занятие, потому как после общения с десятым по счету заливщиком, начинаешь понимать, что просто так на карты и счета никто лить не будет. Однако моему другу попался один довольно интересный вариант - Заливщик предложил сделать перевод в размере 375 000 EUR по SEPA  в день предоставления готового к работе счета и активной системы Multihomed AS . Остальные предлож

Как найти реального заливщика

Своего первого реального заливщика, который показал мне как можно скачать деньги в интернет с банковских счетов, я нашел случайно, когда еще трудился в Укртелекоме сменным инженером немного подрабатывая продавая трафик налево , но потом этот человек отошел от дел в связи со слишком уж скользкой ситуацией в данной сфере, и я решил поискать партнера на форумах, разместив рекламу на трёх электронных досках объявлений. Честно говоря поначалу даже был готов сразу закинуть 500 000 гривен в Гарант, но потом призадумался, а стоит ли? Ко мне начал обращаться народ обращается разных категорий 1. Дебильная школота, которая что-то любит повтирать про свою серьезность и просит закинуть 10 000 USD им на Вебмани в качестве аванса  2. Реальные мэны, которые  льют сразу большую сумму по SWIFT  без разговоров про гарантии и прочую шнягу, но после того, как им отдаёшь нал, они сразу пропадают, суть данных действий я так и не понял. зачем пропадать, если всё прошло гладко? 3. Мутные личност