Skip to main content

Carbanak - почти легальные заливы и работа дропом

Никто ни у кого не спрашивает имена и не встречается лично или про то как простому птушнику влиться в международный бизнес по обналичиванию кредитных карт

Дроповоды все чаще маскируются под легальные ИТ-компании и ищут пентестеров на популярных сайтах по поиску работы. По такой схеме московская фирма несколько лет нанимала людей, которые не подозревали, что окажутся на тёмной стороне.

прибавка к зарплате в Ростелекоме

Летом 2019 года американский Минюст сообщил об аресте трех участников группировки Carbanak. Группу считают причастной к взлому более 100 американских компаний и хищению данных 15 млн банковских карт. Carbanak с 2015 года совершала преступления не только в США, но и в Великобритании, Австралии и Франции. Арестованным по этому делу гражданам Украины Федору Гладырю, Дмитрию Федорову и Андрею Колпакову вменяют многочисленные эпизоды банковского мошенничества, компьютерных взломов и краж личных данных. Все они были высокопоставленными участниками хакерской группы, утверждают правоохранительные органы США.

Однако, по заявлению ряда изданий, Carbanak продолжает создавать вредоносное ПО и проводить атаки, а множество ее участников, по данным Минюста, остаются на свободе. Поиск людей в Carbanak все эти годы был организован масштабно: хакеры открыли фиктивную компанию Combi Security, которая официально занималась пентестами (тестирование защищенности ИТ-систем), и от имени которой искали сотрудников на сайтах по поиску легальной работы. Combi Security оказалась не единственной ширмой хакеров.

Нам стало известно, как выпускники московского технического вуза создали еще одну компанию, связанную с Carbanak, и нанимали людей, которые сами того не зная, оказались «русскими хакерами».

Семейный IT-подряд

Весной 2018 года семья Завгородних из Тулы праздновала свадьбу сына, 25-летнего Артема. Гуляли в Москве, в украшенном золотом и лепниной Большом дворце, построенном в конце XVIII века в парке «Царицыно». Отец Артема Владимир Завгородний охотно делился снимками в соцсетях: он запечатлел себя рядом с украшенным цветами BMW, купленным незадолго до торжества, затем позировал в центре богато украшенного зала. 

Владимир долгое время не имел отношения к информационным технологиям. Он работал на Тульском механическом заводе, затем создал небольшую компанию по поставкам промышленного оборудования, а потом переехал в Москву и сейчас называет себя владельцем «Центра продвижения инвестиционных проектов». Следов какой-либо деятельности этой компании обнаружить не удалось, а юридическое лицо ООО «Центр продвижения инвестиционных проектов» не существует — в 2015 году Завгородний переименовал его в ООО «Легион-Ремоут», а затем создал еще одну компанию с таким же названием в Минске. Сферой деятельности обоих предприятий указал разработку ПО.

Артем Завгородний технологиями интересовался. В 2009 году он поступил в Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ) и стал предпринимать попытки зарабатывать в интернете. Для регистрации в различных онлайн-сервисах он выбрал себе ник zavartyom. Электронную почту с этим никнеймом Завгородний-младший использовал для переписки с корреспондентом РБК, на нее же, согласно сервису восстановления паролей, зарегистрировал своей первый аккаунт во «ВКонтакте». Те же никнейм и почту он указал на форуме для торговцев криптовалютами Hamaha и в сервисе Foursquare. В профилях во всех его соцсетях и на форуме для трейдеров есть фотографии, на которых изображен один и тот же человек.

В 2009–2010 годах на электронную почту и имя Артема, по данным Reg.ru, было зарегистрировано более десятка различных доменов — xakmen.ru, allblack.ru, forextreme.ru и др., которые zavartyom пытался безуспешно продать на специализированном форуме. В 2012-м году на banki.ru появилось сообщение zavartyom о поиске банка «для ООО, вопросы про обнал». Спустя год на форуме DarkMoney — одном из крупнейших для общения по вопросам обналичивания — zavartyom пытался продать данные о банковских картах, предложив купить у него три карты МТС Банка за 6500 руб. В 2014-м zavartyom появился на форуме Vor.nz (позиционирует себя как форум для нелегальных операций с банковскими картами, то есть кардинга) и на предложение одного из пользователей обучить кардингу оставил сообщение: «Буду рад поработать с тобой». В том же году Завгородний-младший окончил университет и с 2015 по 2017 год работал в компании отца. На его странице в LinkedIn указано, что он был венчурным партнером «Легион-Ремоут».

В этот бизнес он пришел не один. С 2016 года системным аналитиком в «Легион-Ремоут» работал Иван Аляпкин из Пензы, говорится в его резюме, размещенном на сайте SuperJob. Это однокурсник Завгороднего по МГУПИ, значится на его странице во «ВКонтакте», этот факт на условиях анонимности подтвердила общая знакомая молодых людей, которая училась вместе с ними.

Аляпкин по телефону подтвердил, что работал в «Легион-Ремоут», но сообщил, что компания была «фиктивная». После вопросов, как «Легион-Ремоут» связана с Combi Security и хакерскими атаками, он прервал разговор и перестал отвечать на звонки и сообщения. Артем Завгородний в ответ на вопросы о «Легион-Ремоут» и Carbanak предложил встретиться, чтобы дать комментарии, но отменил встречу. Владимир Завгородний на письма и сообщения не ответил. После расспросов Завгородние и Иван Аляпкин удалили большую часть информации о себе из соцсетей, пропали в том числе и фото пышной церемонии в Царицыно.

дополнительный доход в Ростелекоме

И имя им «Легион-Ремоут»

Нежелание говорить о «Легион-Ремоут» может быть связано с фактом, что на сайте SuperJob компания Combi Security, которую правоохранительные органы США считают ширмой Carbanak, в некоторых объявлениях сначала фигурировала под именем «Легион-Ремоут», следует из кэша «Яндекса» и Google. В пресс-службе SuperJob подтвердили, что страница компании была зарегистрирована в 2015 году и ранее называлась «Легион-Ремоут», а в 2016 году переименована в Combi Security. Но в некоторых вакансиях на сайте рекламных объявлений Cataloxy и в справочнике SpravkaForMe.ru по-прежнему указано, что под брендом Combi Security работает «Легион-Ремоут».

С 2015 года, когда начала работу Carbanak, до 2018 года «Легион-Ремоут» массово размещала на сайтах по поиску работы практически идентичные с Combi Security вакансии для ИТ-специалистов из России, Белоруссии и Украины, в основном реверс-инженеров — специалистов, которые могут изучить исходный код готовой программы и, при необходимости, внести в него какие-то изменения. Среди требований было базовое понимание разработки эксплойтов, то есть программ для проведения атаки на вычислительные системы с помощью уязвимостей, которые есть в установленном на этой системе софте.

«В поисках квалифицированных кадров дроповоды часто пытаются замаскировать предложения работы, связанной с написанием вредоносного кода, под легальные вакансии. Конечно, реверс-инженеры могут быть наняты для легитимных целей, но когда от кандидатов требуется понимание разработки эксплойтов, навыки работы с инъекциями в процесс (внедрение кода программы в другую, не нарушающее функционирования последней) и другие умения, которые ценятся среди авторов вредоносного ПО, это может косвенно указывать на попытку маскировки вакансии вирусописателя», — рассказывает руководитель нашего исследовательского центра.

В интернет-архиве Wayback Machine сохранилась версия сайта legion-remote.com от декабря 2015 года, согласно которой компания специализировалась на разработке системы удаленного доступа и зарегистрирована в Москве, на Волгоградском проспекте. Этот же адрес указан для ООО «Легион-Ремоут» в ЕГРЮЛ, однако найти там офис этой компании нам не удалось: опрошенные сотрудники фирм, снимающих офисы по этому адресу, никогда не слышали о «Легион-Ремоут».

Игорь Брындин сообщил нам, что «Лаборатория Касперского» ведет собственную базу легального программного обеспечения и каких-либо упоминаний о «Легион-Ремоут» в ней нет. «Отсутствие цифровых следов о «Легион-Ремоут» в сочетании с объявлениями о работе, в которых одновременно упоминаются «Легион-Ремоут» и Combi Security, использование адреса массовой регистрации для «Легион-Ремоут» ставят под сомнение подлинность компании и позволяют предположить, что существует вероятность, что «Легион-Ремоут» — еще одна подставная компания для Carbanak», — подтвердил наши выводы старший аналитик американской компании по информбезопасности Digital Shadows Николай Плешаков.

Но «Легион-Ремоут» по-прежнему существует минимум на бумаге. Московское ООО сейчас находится в негативном реестре: компания не предоставляла налоговую отчетность более года. Структура из Минска включена в реестр лжепредпринимателей и готовится к ликвидации.

Работа на анонимного дядю

Бывший сотрудник Combi Security, на условиях анонимности пообщавшийся с нами, утверждает, что устроился туда как раз по объявлению на сайте поиска работы. По его словам, он и коллеги не подозревали, что занимаются чем-то противозаконным, и не были знакомы друг с другом.

«В глаза я никого не видел. Все проходило удаленно: давалось задание и время на выполнение, мы возвращали результат. К кражам банковских карт и POS-терминалам конкретно моя группа ни разу не прикасалась. Собственно, все были уверены, что мы работаем как red team (команда тестеров, которые имитируют атаку хакеров), но легально», — говорит он.

Никого из менеджмента Combi Security, по его словам, он не знал, с тремя арестованными гражданами Украины, которых обвинили в участии в Carbanak, не знаком, с Артемом и Владимиром Завгородними — тоже.

Партнер юридической фирмы Bukh Global Аркадий Бух, который защищает арестованного по запросу США Федора Гладыря, утверждает, что тот тоже не знаком не только с Артемом и Владимиром Завгородними, но и с Андреем Колпаковым и Дмитрием Федоровым, но что в хакерской среде это обычное дело.

«Культура форумов в даркнете, где обычно знакомятся хакеры, такова, что никто ни у кого не спрашивает имена и не встречается лично. Доступ сюда предоставляется по рекомендациям и за определенную плату, которая может составлять до $50.000. По этой причине люди, которых обвиняют в участии в хакерских группировках, в большинстве случаев ничего не знают друг о друге, хотя и могли работать вместе», — говорит Бух.

Адвокат Дмитрия Федорова Колин Фиман не ответил на просьбы о комментариях. Запросить Колпакова не удалось — у него нет адвоката, следует из материалов дела.

почему инженерам электросвязи мало платят

Обнал на миллиард

Из-за использования компаний, которые занимаются пентестами, в качестве хакерских ширм появилось предубеждение, что этичные специалисты, которые действительно ищут уязвимости и делают тесты на проникновение для проверки защищенности различных компаний, также могут участвовать во взломах. 

Однако Юрий Гуркин, руководитель компании Gleg, занятой исследованиями уязвимостей в промышленном ПО, в это не слишком верит. «Сейчас вокруг пентеста ходит масса слухов, что «белые» хакеры могут промышлять несанкционированными взломами, но я не знаю прецедентов, когда это было бы доказано. Власти США, например, обвиняли в чем-то подобном компанию Digital Security, но доказательств не представили, так что это скорее политика», — утверждает он. Российская Digital Security, которая занимается пентестами, попала под санкции США в июне 2018 года. Министерство финансов обвинило ее в злонамеренной киберактивности. Но глава Digital Security Илья Медведовский все обвинения в адрес компании отвергал.

В любом случае, пентест — уже значительный рынок в России, его объем по итогам 2018 года составляет примерно 1 млрд руб., сообщили нам в компании Zecurion. Только за 2018 год на сайте hh.ru было опубликовано 178 вакансий, в описании которых в качестве обязательного навыка указано умение работать с эксплойтами, а годом ранее таких вакансий на сайте было 150. Проблема лишь в том, что они могут использоваться как при пентестах, так и при проведении настоящих хакерских атак.

Разработка эксплойтов, согласно ст. 273 УК России, незаконна, но следственным органам еще нужно доказать, что программа действительно является вредоносной, поясняет юрист Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. «В теории компании могут нанимать специалистов со знанием разработки эксплойтов для абсолютно легальных целей. Однако массовый поиск таких специалистов компанией, которая не занимается таким тестированием и вообще неизвестна на рынке, может быть предметом для дополнительного интереса», — говорит Дарбинян.

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar» Владимир Дрюков говорит, что «исследование уязвимостей, тестирование на проникновение и разработка специализированного софта могут использоваться во вред без ведома самого сотрудника, особенно если он не слишком опытный. Вредоносное ПО обычно имеет сложную составную структуру, и некоторые функциональные модули могут не содержать явных признаков того, что их планируется использовать в нелегитимных целях».

Дрюков предупреждает, что соискателям стоит быть осторожнее и обращать внимание на задачи, которые им предлагает решить компания. Например, подозрительным является требование реализовать в исходном коде разрабатываемого софта функции, направленные на сокрытие его активности, в особенности от средств защиты. Кроме того, стоит обращать внимание на отсутствие какой-либо коммуникации с заказчиком или вендором, чьи инфраструктуры и продукты проверяются, а также дополнительные вопросы от работодателя о вариантах использования результатов работы — найденных уязвимостей и других брешей в защите компании. Но гарантий нет, заключает Дрюков.


Popular posts from this blog

Как стать реальным заливщиком

Некоторые опытные дроповоды, кому уже надоело следить за тем как дропы постоянно прокалываются или их принимают, хотят выйти из темы и думают о том, как бы самим начать лить, и причём по-крупному.

И тут сразу возникает вопрос о покупке банковского трояна. В этом месте позвольте задать извечный китайский вопрос: а нахуа его покупать? Банковские трояны ZeUS и CarberP давно уже выложены на торрентах грамотными людьми и их можно просто так скачать. На самом деле по функционалу у них небольшая разница и CarberP отличается от ZeUS наличием загрузчика, который способен отключить антивирус, установленной на банковской машине, перед загрузкой основного тела программы банковского трояна.

Однако это ещё только начало... чтобы что-либо слить с помощью этих инструментов их нужно установить на какой-нибудь абузный хостинг, написать инжекты под выбранный вами банк и только после этого можно приступать к основной части работы. 

В Мариуполе и Ивано-Франковске я разговаривал со многими ботоводами, и …

Как найти реального заливщика

Своего первого реального заливщика, который показал мне как можно скачать деньги в интернет с банковских счетов, я нашел случайно, когда еще трудился в Укртелекоме сменным инженером немного подрабатывая продавая трафик налево, но потом этот человек отошел от дел в связи со слишком уж скользкой ситуацией в данной сфере, и я решил поискать партнера на форумах, разместив рекламу на трёх электронных досках объявлений. Честно говоря поначалу даже был готов сразу закинуть 500 000 гривен в Гарант, но потом призадумался, а стоит ли?


Ко мне начал обращаться народ обращается разных категорий

1. Дебильная школота, которая что-то любит повтирать про свою серьезность и просит закинуть 10 000 USD им на Вебмани в качестве аванса 
2. Реальные мэны, которые льют сразу большую сумму по SWIFT без разговоров про гарантии и прочую шнягу, но после того, как им отдаёшь нал, они сразу пропадают, суть данных действий я так и не понял. зачем пропадать, если всё прошло гладко? 3. Мутные личности, берущие реквизиты …

Black Hat SEO или бот для скликивания контекстной рекламы

На днях мне стало интересно, а каким образом с точки зрения «черных» методов SEO могут быть использованы хакерские программы – например, путем генерации трафика для заинтересованных ресурсов или скликивания контекстной рекламы AdWords или Яндекс.Директ
Понятно, что увеличение числа посетителей на сайте интернет-магазина или компании, занимающейся недвижимостью, вероятнее всего положительно скажется на их доходах. Поэтому разработка подобного типа программ — вполне себе обыденное дело, и появились такие программы уже давно. По большей части таких ботов можно разделить на два класса — это различного рода Adware, которое распространяется вместе с популярными программами, или трояны, которые осуществляют более серьезную модификацию системы.  Win32/Patched.P Давай для начала рассмотрим достаточно экзотический, но от этого не менее интересный способ подмены результатов поиска в популярных поисковых сервисах Яндекс и Google, который был реализован в троянской программе Win32/Patched.P (ESET)…

Залив на карту без предоплаты по SWIFT или SEPA

В последнее время наблюдается такая ситуация, что нальщиков и дропов на рынке много, а адекватных заливщиков, можно сказать, совсем нет.


Например, один мой хороший знакомый, имеющий свой собственный офшор, работает с заливщиками на условиях партнерства, предоставляя им трафик и взамен получая 20% от поведенных транзакций на свой счет в офшорном банке. Мне он рассказал по большому секрету, как такое ему удается, а начинал он как и все с малого - продажи дебетовых карт и игре на рынке FOREX.

Просто так искать Заливщиков на различных форумах, посвящённых обналу и отмыванию денег - достаточно муторное и нудное занятие, потому как после общения с десятым по счету заливщиком, начинаешь понимать, что просто так на карты и счета никто лить не будет.

Однако моему другу попался один довольно интересный вариант - Заливщик предложил сделать перевод в размере 375 000 EUR по SEPA в день предоставления готового к работе счета и активной системы Multihomed AS.



Остальные предложения были более мутные …

Как работает банк со своими корреспондентами по SWIFT

Итак, наш банк имеет открытые корреспондентские счета в США (CITIBANK N.A. NEW YORK), в Европе (VTB BANK DEUTSCHLAND AG), в России (Промсвязьбанк Москва и Собинбанк Москва).



Соответственно, все расследования по платежам происходят через эти банки согласно  установленным корреспондентским отношениям с использованием соответствующих форматов SWIFT MT-195/295, MT-196/296, MT-199/299 и MT-192/292

Кроме прямых корреспондентских отношений с банками, нашим банком установлены отношения и с другими финансовыми организациями через процедуру обмена ключами, что даёт возможность использовать SWIFT-форматы МТ-195, МТ-196 и МТ-199 для проведения процедуры расследования по стандартным платежам и платежам с покрытием:

- DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS USA
- COMMERZBANK AG Germany
- CITIBANK N.A. London
- CITIBANK N.A. Brussels
- BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. Geneva
- NORVIK BANKA JSC  LV
- ABLV BANK AS  LV

В среднем процедура расследования занимает от 3 до 14 дней (если необходимо уточнить дета…

Чем рискуют дропы и нальщики принимая заливы на свои карты

Зам.начальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал о криминальном бизнесе «нальщиков»
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении объемов теневого оборота в конце 2013 года. Что показывает ваша статистика по выявлению незаконных операций?

- В последние годы объем денежных средств, выведенных в теневой сектор, увеличивался, и криминогенная обстановка ухудшалась. Проблема находится в поле зрения президента -  в декабрьском послании Федеральному Собранию, он призвал избавить нашу финансовую систему от разного рода «отмывочных контор» и так называемых «прачечных». Оперативники уже получили ориентировку на более активное выявление этих преступлений.

По уголовным делам, расследованным МВД только в первом полугодии 2013 года, проходит 145 млрд рублей, обналиченных и незаконно выведенных заграницу. Это неуплаченные налоги, незаконный бизнес, хищения, взятки. Финансовый доход посредников от этих операций составил 8 млрд рублей. Расследовано 89 таких дел …