В последнее время наблюдается такая ситуация, что нальщиков и дропов на рынке много, а адекватных заливщиков, можно сказать, совсем нет.
Просто так искать Заливщиков на различных форумах, посвящённых обналу и отмыванию денег - достаточно муторное и нудное занятие, потому как после общения с десятым по счету заливщиком, начинаешь понимать, что просто так на карты и счета никто лить не будет.
Однако моему другу попался один довольно интересный вариант - Заливщик предложил сделать перевод в размере 375 000 EUR по SEPA в день предоставления готового к работе счета и активной системы Multihomed AS.
Остальные предложения были более мутные и запутанные.. кто-то просил внести предоплату, кто-то хотел работать только через своего гаранта и более никак, причем без каких-либо гарантий того, что офшорная сделка состоится, и мой друг решил остановиться на сотрудничестве с Заливщиком, который не просил предоплаты... - пожалуй он был единственный, кто сделал действительно деловое предложение.
Немного посчитав, что нужно для того, чтобы получить в свое распоряжение Multihomed AS, потому как готовый к работе счет IBAN на Кипре уже был, стало ясно, что это совсем недорого, но процесс получения этой штуки оказался достаточно замороченным.
Так, простенький маршрутизатор Mikrotik RouterBOARD 750 обошелся всего в 1 350 рублей, блок провайдеронезависимых IP адресов IPv4 был куплен за что-то около 6 000 рублей на год (на меньший срок не продавали, хотя можно было их взять и у Евротранстелекома, но как говориться, своя рубашка ближе к телу и лучше греет) - всё было практически готово к работе. Оставалось только подключить маршрутизатор к сети и начинать принимать заливы.
Но не все оказалось так просто. Договор на подключение Евротранстелеком прислал только через два месяца после долгих раздумий и бесед на тему зачем вам всё это нужно. Пришлось долго передними играть в бизнесмена, который держит свой собственный дата-центр, им эта идея показалась вполне правдоподобной. И только после серии таких встреч, они выдали все же технические условия на присоединение сетей и подписали договор.
Далее мой друг воткнул кабель Евротранстелекома в купленный ранее маршрутизатор, включил питание и позвонил своему заливщику. Несмотря на то, что после первой предварительной договоренности о финансовой транзакции прошло достаточно продолжительное время, как это ни странно заливщик быстро ответил на звонок и попросил прислать по электронной почте параметры доступа к маршрутизатору и скан технических условий, выданных Евротранстелекомом.
В то, что произошло дальше никто особо не вникал, но на следующий день обозначенная ранее при договоренностях сумма была уже на Кипрском счету офшора моего друга. Странно конечно, но это была единственная и результативная сделка по обналу, которую получилось так гладко и быстро провести, не платя никому предоплату.
Курьер доставил Заливщику пакет с суммой в обозначенное место, куда-то в предгорьях Карпат Западной Украины, причем никаких личных встреч с заливщиком не было, и после этого он успешно растворился там, откуда пришел. Работа у него такая, наверное, что нельзя копировать способ совершения сделки и каждый раз он придумывает что-то новое, используя новых людей и банковские счета.