В начала этого года киберполиция Украины начала сотрудничать с одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance. Дело в том, что эксперты биржи нередко обнаруживают транзакции, потенциально связанные с финансовыми преступлениями и мошенничеством, а чтобы найти и наказать винновых, им требуется помощь правоохранительных органов. Для этого руководством Binance был создан проект Bulletproof Exchanger, который должен способствовать выявлению вредоносной активности в криптовалютной экосистеме, а также помочь отследить стоящих за этим криптоменял и биткоин-дельцов. В рамках проекта биржа сотрудничает со специалистами TRM Labs.
Проект Bulletproof Exchanger уже приносит свои плоды. На этой неделе киберполиция Украины, совместно с Главным следственным управлением и специалистами Binance, сообщила о разоблачении и задержании преступной группы, трое участников которой управляли 20 обменниками в сети Tor и предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных не совсем законным путем.
За последние два года эти люди совершили финансовые операции на 42 000 000 долларов США. В основном они отмывали деньги, полученные за счет хакерских атак на международные компании и распространения малвари, а также средства, похищенные с банковских счетов иностранных компаний и граждан.
Киберполицейские провели обыски, по результатам которых были изъяты: компьютерная техника, оружие, боеприпасы и денежные средства на сумму более 2 000 000 долларов США. Сообщается, что во время предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские обнаружили цифровые доказательства нелегальной деятельности задержанных.