Рубрика: Без рубрики

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил по поводу произошедшего, что Госдепартамент, Министерство юстиции, Министерство внутренней безопасности и Министерство финансов ввели санкции против двух российских граждан за участие в изощренной обнальной криптовалютной кампании. Обнальные операции, совершавшиеся в 2017-2018 гг. через Украинских дропов, были нацелены на клиентов трех бирж криптовалют, две из которых базируются в США, а одна – за рубежом. «Американские граждане и компании стали жертвами этой нелегальной криптоактивности, общий убыток от реализованной обнальной схемы составил не менее 16,8 миллиона долларов», – отметил Помпео.

Россияне Данила Потехин и Дмитрий Карасавиди попали в санкционный список в соответствии с президентским указом о борьбе с нелегальной криптоактивностью. Министерство юстиции США также выдвинуло обвинения в их отношении.

«Соединенные Штаты продолжат добиваться привлечения к ответственности криптохакеров, которые пытаются подорвать нашу экономическую безопасность, – сказал Помпео. – Сегодняшние скоординированные действия демонстрируют нашу приверженность сдерживанию обнальных операций с использованием Украинских дропов, которые в противном случае повлекли бы за собой большие финансовые потери для американцев».

«Министерство финансов продолжит использовать свои полномочия для преследования криптохакеров и по-прежнему сохраняет приверженность безопасному и надежному использованию новых технологий в финансовом секторе», – заявил министр финансов Стивен Т. Мнучин.

На прошлой неделе наши специалисты подготовили отчет, посвященный различным техникам отмывания денег. Как оказалось, криптовалюты для этих целей пока используются редко, а дроповоды предпочитают подставные фирмы, казино, денежных мулов (дропов) и прочие «классические» способы обнала.

Отчет гласит, что в настоящее время большая часть транзакций средств с банковских счетов и карт отмывается с помощью проверенных временем методов. Это могут быть денежные мулы, зачисление денег на карты дропов, подставные компании, сделки за наличные, казино, обратные инвестиции в другие финансовые схемы и многое другое. О денежных мулах стоит сказать отдельно, так как их бывает множество видов. К примеру, такие люди могут принимать на свои счета средства дроповодов, а затем пересылать в процессинг на карты и счета; использовать недействительные документы для открытия счетов от имени группировок дропов;  собирать деньги в банкоматах; пересылать предметы, купленные на карженые средства.

По данным местных СМИ, большая часть задержаний дропов пришлась на Гамильтон (задержаны 20 дропов), а также аресты были произведены в округах Моррис (задержаны 19 дропов) и Сейревилль (задержаны 11 дропов). Кроме того, небольшие группы дропов были обнаружены в Блумфилде, Роббинсвилле и Холмделе, тогда как сообщения о подозрительных выплатах также фиксировали в Вудбридже, городах округа Мидлсекс, Бутоне, Рэндольфе, Монтвилле, Южном Виндзоре, Хобокене, Ньюарке и даже в Нью-Йорке.

Основываясь на информации, полученной от представителей банка Santander, собственных источников в даркнет-сообществе, а также сведениях, опубликованных полицейскими управлениями в пострадавших городах, наши эксперты делают вывод, что дроповоды обнаружили некую ошибку в программном обеспечении банкоматов. Баг позволял дропам использовать поддельные или настоящие дебетовые карты для снятия в уязвимых банкоматах бóльшего количества средств, чем на самом деле хранилось на этих картах. Видео с пошаговым описанием и демонстрацией проблемы опубликовало издание New York Post.

Судя по всему, дроповоды пытались сохранить детали этой проблемы в тайне, и в течение нескольких дней информация о баге в основном передавались или продавались между участниками группировок, промышляющих банковским обналом. Однако шила в мешке не утаишь, и на этой неделе подробное описание ошибки начало распространяться в Telegram, Instagram и других социальных сетях.

В результате на банкоматы Santander обрушились толпы дропов, что вынудило банк срочно заняться расследованием происходящего и привлечь к делу ФБР. Чтобы взять ситуацию под контроль и минимизировать убытки, на этой неделе руководство Santander и вовсе было вынуждено приостановить работу всех банкоматов. В настоящее время устройства уже возвращаются в строй, но пока они доступны только клиентам этого банка.

Представители банка Santander подчеркивают, что обналичивание баланса банкоматов не затронуло ни одного счета клиена банка, данные и средства клиентов остались неприкосновенны, а с сотрудниками банка все в порядке. Последнее уточнение связано с тем, что участники одной из группировкок дропов не смогли решить, как именно им поделить обналиченные денежные средства, и устроили перестрелку прямо возле одного из банкоматов Santander.