В Москве взялись за трейдеров, нальщиков и p2p-шников

Сегодня полицейские решили сыграть жёстко и без реверансов: в нескольких московских локациях прошли облавы на «налящихся» трейдеров. Схема до неприличия проста: ты приходишь к банкомату, вставляешь карту, а тут — бац, тебя хватают за руки и волокут в тачку. 

Здравствуй, полицейский квест. Схема «справедливости»

▪ Кому повезло (никаких лишних симок, кучки карт и налика) — отделались лёгким допросом: «фио, где живёте, зачем шатались ночью у банкомата?» Записали да отпустили.

▪ Кому не позавидуешь: у кого в сумке обнаружили пару-тройку симок, карты, телефон с «подозрительными» контактами, а в кошельке сотни тысяч налом. Тех аккуратно доставили в отдел.

К чему может привести?

Если выяснится, что у бедолаги-трейдера среди платежей мелькала «чернуха» или «грязь»  (под это попадает всякая незаконная дичь, вроде скама или нарко-трафика, то велик шанс, что ему припаяют статью 187 УК (до 7 лет). А бывает ещё сюрприз в виде 150 УК (до 9 лет). Сроки в 3–4 года лишения свободы стали уже обыденным приглядом, особенно когда находят «1 карта = 1 эпизод» — и тогда числа складываются быстро и грустно.

Зачем такая жесть?

Да потому, что «процессинг» давит госструктурам на мозги: обороты огромные, каждую неделю всплывают новые схемы. Власти показывают: «Ребята, мы вас видим и берём за бейца». И вот результат — стихийная чистка криптокошельков и проверка всех, кто слишком активно шуршит у банкоматов. Если ты носишь с собой пол-чемодана наличными денгами и кучу пластиков — готовься, что рано или поздно появятся люди, которые могут начать задать тебе неудобные вопросы.

Рынок становится жёстче, и не факт, что завтра кто-то не решит провести облаву ещё масштабнее. выбрал серую дорожку, будь готов к серым последствиям.

А если в деталях?

«Как лучше отмыть грязь с криптокошелка? Оказывается, многие заблуждаются в элементарных вещах. Начнём.

— Привет! А угон чужого биткойна преследуется законом?

— Да. Назначается оценочная экспертиза и по официальному курсу, определяют ценность похищенного.

— И реально найти похитителя?

— Очень тяжело.

— Если общение было через телеграмм?

— Очень-очень тяжело!

— Допустим гарант просто забрал себе некую сумму, а потом отмыл…

— 95% оперов не шарят, что такое крипта. Отдел К в счет не берем, так как к ним такие материалы попадают крайне редко. Если на серьезную сумму в биткоин опрокинули, лучше обращаться сразу в управление, а не в отдел.

— Ну да, нынче можно прийти, а тебя не поймут и не поймут что у тебя угнали биткоин, обычные полицейские. Киберполиция — еще да.

— Её нет как таковой. Есть отдел К (больше вспомогательная функция) или УСТМ, отделы по борьбе «с высокими» в уэбе и отделы по борьбе с мошенничествами в обычных отделах или управах (в составе угрозыска).

— Можешь еще объяснить? С одной стороны слышу, что биткоин анонимен, а с другой — что транзакции все видно.

— Сами кошельки не привязаны к определенной личности. Вопрос только в том, откуда ты к ним подключаешься. А транзакции все видно, это изначальный принцип системы биткоин. Вообще лишь 2-3% сотрудников полиции шарят в этой теме и знают как использовать публичные данные по транзакциям.

— Ну, допустим, я хочу отмыть деньги через биткойн. Безопасно ли это? Как лучше провернуть аферу?

— Биток->монеро->биток->кэш через обменник на карту дропу. Это если ты слил 10 миллионов у одного лица, либо по 300 тысяч евро у пятнадцати человек в одном городе. А если 100-200-300 тысяч, не переживай. Врубай американский vpn и отмывай через новосозданный биткоин кошелёк Можешь перегнать через кошелек на американской бирже (poloniex, binance, bittrex). Америка не отвечает нашим и вашим ментам даже через интерпол. А если и отвечает, очень редко и очень долго.

— А если на какой-нибудь яндекс или озон пэй, а потом на карту дропу только? Без разницы? Можно так?

— Любой российский банк с потрохами выдаст все данные. Будут дальше копать, где снял деньги. Обязательно придут в гости к дропу. Изымут записи с банкомата, с которого налились деньги — это часть доказухи. В основном изымают за последний месяц-два, больше не хранятся записи. По биллингу возле банкомата будут пробивать, если ты слил от 750 тыс.рублей. В каждом регионе суды решают по-разному.

— Короче налить лучше не крупными суммами, в разных банкоматах и с закрытым лицом. Подальше от дома. А лучше если бабки отлежатся на биткоин кошельке месяц два, и потом только налить. Так?

— В одном банкомате. В разных наследишь больше. Не обязательно подальше от дома, ты главное мобильник свой не бери с собой и не выключай, оставив его дома. Лучше сразу! Отлежаться они месяц, выведешь ты их на Сбербанк. В итоге через два месяца с 5% вероятностью менты выйдут на карту дропа и пойдут изымать свежие видеозаписи из банкомата. Плюс все видеозаписи по пути от банкомата к твоему дому. Они хранятся от 3 дней до месяца у частников. Считай, отлежав биткоин ты дашь свежий след ментам.

— Думал, чем дольше лежат, тем больше менты на это забивают.

— Например, снял ты в конечном счете бабки в Ноябрске, терпила в Москве. Как только выявят факт снятия, преступление будет считаться оконченным в Ноябрске и материал отправят туда. Поэтому лучше обналичивать бабки терпилы в другой стране.

— Понял, спасибо за информацию.»