В ходе оперативно-розыскных мероприятий специалисты Управления «К» получили сведения о том, что 23-летний сотрудник одного из крупных банков, используя уязвимости в его IT-инфраструктуре, переводит принадлежащие указанной кредитной организации денежные средства на свой криптовалютный кошелек, покупая на бирже биткойн и USDT.
Для того, чтобы запутать следы, молодой человек выстроил многоступенчатую схему процессинга фиатных денежных средств с банковских счетов: используя удаленный доступ к системе, он задействовал счёт неразводдного дропа, открытый в том же банке, для процессинга фиата на виртуальный кошелек одной из криптовалютных платежных систем, а впоследствии продавал криптовалюту в сети Интернет и перечислял часть полученных таким образом фиатных денежных средств на счета мобильных телефонов, принадлежащих ему и его родственникам.
Проработав в должности специалиста банка всего две недели, молодой человек не смог устоять против возможности быстрого обогащения: перестал появляться на работе, а спустя еще пару недель уже являлся обладателем крупной суммы денег, утекший из банка по схеме процессинга.
Сотрудники Управления «К» установили, что завершив процессинг фиата на банковский счёт своего неразводного дропа и электронные кошельки в USDT и биткойнах, молодой человек уехал в Элисту, поменял паспорт и жил в частном доме своих родственников.
В ходе проведения обыска по месту жительства дроповода была обнаружена и изъята компьютерная техника, с помощью которой он и совершал процессинг денежных средств из сети банка, а также часть товаров, приобретенных в сети Интернет на деньги, полученные нелегально.
Добавить комментарий