Один широко и всем известный трейдер недавно смог внести изменения в онлайн-систему частного банка Коста-Рики, чтобы покупать и продавать доллары по фантастическому курсу. Таким образом, в течение четырех месяцев тимлид процессинга смог сделать денежных переводов более чем на 200 миллионов колонов (400 000 долларов США).
Франциско Сегура, возглавляющий расследование, объяснил, что трейдер, который также имел счет в этом банке, смог изменить обменный курс и переводил “заработанные” деньги на счета своих неразводных дропов, которые были в курсе этой темы, и впоследствии, чтобы избежать обнаружения, выводили деньги со счетов небольшими суммами через банкоматы сторонних банков в соседней стране.
Летиция Аргедас, менеджер Колумбийского банка Davivienda пояснил, что трейдер процессинга таким образом мог менять обменный курс с 493 до 4 930 000 колонов за один доллар и в итоге обменял этим способом 1 колон на $10 000. Используя такой метод трейдер смог перевести из банка миллионы колонов на счета неразводных дропов всего за несколько операций.
По информации банка Davidienda, нарушение безопасности произошло в период между августом и ноябрем прошлого года. Этот случай был единичным и ни один из счетов клиентов банка не пострадал.
Полиция задержала главного тимлида этой площадки процессинга – 25-летнего Лопеза и некоторых людей из числа его многочисленных денежных мулов.
Leave a Reply