Блог

Для привлечения людей в финансовые пирамиды в прошедшем году начали распространяться новые схемы, как рассказали нам эксперты по финансовому мошенничеству Центрального Банка России.

Так, создатели финансовых пирамид, или попросту лоховоды, предлагали выгодное вложение денежных средств в строительство домов с помощью 3D-принтеров или круизную путевку, и для большей правдоподобности обещалась доходность, «подсчитанная» аж до десятых и сотых процента.

По словам представителей Центрального Банка России, технология строительства жилых домов с помощью 3D-принтеров действительно существует, однако ни о какой реальной деятельности в случае с лоховодами речи не идет. Также создатели финансовых пирамид предлагали вкладчикам приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка. «Для получения такой опции человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее 100 долларов, и привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренных пяти были обещаны начисления на личный счет процентов от их взносов. При соблюдении всех условий через год клиент мог претендовать на получение дешёвой круизной путевки. Центральный Банк России выявил несколько таких пирамид. По оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек», — рассказали в пресс-службе Центрального Банка.

Еще на одну проблему обратил внимание другой наш эксперт. По его словам, схема матричного типа (когда участники должны заполнять очередной ряд пирамиды за счет приглашенных) опасна еще и тем, что людям сложно привести десять новых клиентов. И чем больше проходит времени, тем труднее из-за «эффекта выжженного поля» становится эта задача. По такой схеме была выстроена схема пирамиды на Дальнем Востоке, но там для достоверности и солидности использовалась еще и региональная специфика.

Как сообщили в Центральном Банке России, в прошлом году рекламировалась пирамида, которая предлагала «инвестиции» в быстрорастущую экономику соседних государств (прежде всего Китая): в сферу производства питания, товары повседневного спроса, комплектующие для электротехники, электронику, недвижимость. Организаторы финансовой пирамиды предлагали доходность до 1% в день, срок инвестиций — 12 месяцев, а минимальная сумма вложений — всего 5 тыс. рублей. Стать инвестором было возможно только по личному приглашению партнера компании.

По мнению экспертов, росту финансовых пирамид в прошлом году способствовала цифровизация банковских процессов. Она позволяет компаниям, зарегистрированным где угодно, работать в глобальном масштабе. Переход лоховодов в онлайн в десятки раз удешевил создание новых финансовых пирамид, сделал возможным их тиражирование с разными легендами, предназначенными для самых разнообразных аудиторий, отметили эксперты Центрального Банка России.

Данные о приостановке размещены в базе ФНС. В самой компании случившееся назвали технической ошибкой

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счету ООО «Гугл» — российской «дочки» американской Google. Соответствующая информация размещена в базе «Банкинформ» Федеральной Налоговой Службы.

В соответствии с этим документом решение о приостановлении операций по счетам ООО «Гугл» в КБ «Ситибанк» было принято 9 февраля Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России № 5 по Москве (код инспекции 7705).

Причины приостановки операций пока неизвестны. Агентству «Блумберг», также сообщившему о блокировании, в российском офисе Google ситуацию комментировать не стали, объяснив случившееся «техническим моментом».

Ранее на документ Федеральной Налоговой Службы обратило внимание агентство «Шестое чувство». Оно указало, что приостановление операций по счету означает, что банки не вправе открывать организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

Позднее Федеральная Налоговая Служба сообщила об отсутствии в настоящее время данных о приостановке операций по счетам ООО «Гугл». Как заявили в пресс-службе ведомства, задолженность компании «урегулирована».

По данным ОГРН, ООО «Гугл» было зарегистрировано в декабре 2005 года. С 13 февраля 2020 года генеральным директором компании ООО «Гугл» является Дэвид Снэддон.