Банк BNP Paribas работал с дропперами площадки процессинга в течение восьми лет
Французский банк BNP Paribas согласился заплатить властям США рекордную сумму – девять млрд долларов – за нарушение режима санкций против нескольких стран. Так, банк признан виновным в нарушении режима санкций США в отношении Судана, Кубы и Ирана. “В период с 2004 по 2012 год, BNP занимался сложной и широко применявшейся схемой незаконного перемещения миллиардов долларов … Read more