Хто контролює обнал?

Ще 2010 року в одному з українських журналів з’явилася стаття з влучною назвою “Госкомобнал”. Тоді в ній йшлося про план своєрідної “монополізації” одного з найбільших тіньових бізнесів – “обнального” ринку. Як зазначалося, замість боротьби з цим явищем, внаслідок якого бюджет недоотримує мільярди, влада вирішила його очолити. До зміни влади обналом займалися банки різного розміру, але переважно невеликі. … Read more

Ботнет Pony слил криптовалюту дропам Darkmoney в сумме более $220 тысяч

Ботнет Pony, о существовании которого стало известно в начале декабря прошлого года, слил не только учетные данные более 700 тысяч интернет-пользователей, но и электронную валюту BitCoin (BTC), LiteCoin (LTC), FeatherCoin (FTC) и 27 других на общую сумму в $220 тысяч. Как утверждают эксперты компании Trustwave, дроповоды использовали ботнет в период между сентябрем прошлого года и … Read more

Как работает банк со своими корреспондентами по SWIFT

Итак, наш банк имеет открытые корреспондентские счета в США (CITIBANK N.A. NEW YORK), в Европе (VTB BANK DEUTSCHLAND AG), в России (Промсвязьбанк Москва и Собинбанк Москва). Соответственно, все расследования по платежам происходят через эти банки согласно  установленным корреспондентским отношениям с использованием соответствующих форматов SWIFT MT-195/295, MT-196/296, MT-199/299 и MT-192/292 Кроме прямых корреспондентских отношений с банками, … Read more