В Объединённых Арабских Эмиратах 3 ноября 2014 года утонул зампред Внешэкономбанка Александр Иванов. Об этом дроповодам рассказал человек, знавший Иванова, и подтвердил один сотрудник администрации президента и источник, близкий к Кремлю. Александр Иванов был старшим сыном руководителя администрации президента Сергея Иванова. Представитель Внешэкономбанка во вторник вечером сказал, что ВЭБ сделает официальное сообщение в среду. В … Read more
Бывший сотрудник Booz Allen Hamilton, ранее работавший на спецслужбы, Эдвард Сноуден недавно обнаружили новый инструмент, позволяющий использовать похищенные данные кредитных карт до того, как будет обнаружен факт нелегального обнала. Группа обналичивающая банковские карты, получившая название Voxis Team, занимается отмыванием денег с помощью специально разработанного платежного шлюза, который отправляет партии похищенных данных банковских карт на несколько шлюзов … Read more
In the first trial of its kind, a federal court said Monday that Arab Bank is liable for deaths caused by Hamas and a Saudi charity that used its accounts to reward terrorism. A jury in the Eastern District of New York ruled in the decade-old case that the Amman-based financial institution should pay the … Read more
Mexico’s partial reversal of 2010 limits on U.S. dollar deposits will make it easier for narcotics traffickers to launder drug proceeds through Mexican banks, according to current and former investigators. On Friday, President Enrique Peña Nieto said his administration would end the cap on deposits by corporate clients of border banks provided that they have … Read more