In the first trial of its kind, a federal court said Monday that Arab Bank is liable for deaths caused by Hamas and a Saudi charity that used its accounts to reward terrorism. A jury in the Eastern District of New York ruled in the decade-old case that the Amman-based financial institution should pay the … Read more
Mexico’s partial reversal of 2010 limits on U.S. dollar deposits will make it easier for narcotics traffickers to launder drug proceeds through Mexican banks, according to current and former investigators. On Friday, President Enrique Peña Nieto said his administration would end the cap on deposits by corporate clients of border banks provided that they have … Read more
Каспер и его охотники за призраками в доспехах не так давно обнаружили изъян в защите банкоматов, с помощью которого дроповоды могут снимать крупные суммы денег вообще без карты. Cлужбы безопасности некоторых крупных банков в странах Европы, Латинской Америки и Азии, в которых дроповоды уже пытались воспользоваться выявленным изъяном начали собственное внутреннее расследование. Специалисты выяснили, что … Read more
На российском рынке происходят изменения, неминуемо ведущие к пересмотру режима валютного контроля Российские финансовые власти всегда проводили либеральную политику в части валютного контроля. Ограничения на перемещения капитала были в основном сняты еще в начале 2000-х, в том числе фактически и требование о возврате валюты от экспортных сделок. Следует заметить, что ни Китай, ни Индия, ни … Read more