Skip to main content

Нальщик прокололся на обнале денег Роснефти

В скандальном «театральном» деле о хищении 106,2 млн рублей со счетов «Роснефти», которое тянется уже семь месяцев, появился главный подозреваемый. По версии следствия в изложении «Самарского обозрения», им является вице-президент и формальный акционер лишённого лицензии Волго-Камского банка Олег Назаров. На данный момент он уже задержан.

Как сообщает сегодня «Самарское обозрение», Назаров был задержан по заявлению совладельца группы компаний «Жигули» Алексея Колесникова, у которого есть спорные долги перед ВККБ в размере 175 млн рублей.

залив денег со счетов Роснефти прошёл успешно


Напомним, что скандал с хищением 106, 2 млн рублей, перечисленных «Роснефтью» на счета самарского молодёжного театра «Лайт» в качестве оплаты по договору спонсорской помощи, а затем обналиченных через фирмы-однодневки разгорелся в сентябре 2013 года. Тогда в Волго-Камском банке прошли обыски, в результате которых было установлено, что с расчётного счёта молодёжного театра деньги поступили на счёт «компании-помойки» ООО «Ротор», директор которой Роман Иванов на тот момент находился в местах лишения свободы. Учредителем театра «Лайт» является благотворительный фонд «Открытое сердце», созданный группой компаний «Twin». На тот момент следствие считало, что после перевода средств театр «Лайт» предоставил контрагенту фиктивный отчет о якобы выполненных работах, а ушедшие на счёт «Ротора» 106,2 млн рублей были обналичены совладельцем группы компаний «Twin» Андреем Зуевым.

В результате Андрей Зуев, а впоследствии и его брат-близнец Алексей, и директор театра Михаил Ушаков были арестованы, им предъявили обвинение  по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

11 ноября 2013 года Центробанк отозвал лицензию у Волго-Камского банка. Тогда же в Центробанке заявляли, что ВККБ был активно вовлечён владельцами в кредитование их собственного бизнеса. По новой версии силовиков, 106,2 млн рублей , перечисленных «Роснефтью» были обналичены бывшим вице-президентом ВККБ Сергеем Рыжовым и членом некоего ОПФ Игорем Савовым. Курировал весь процесс, по мнению силовиков,  старший вице-президент банка и его формальный акционер Олег Назаров. Именно он, якобы контактируя с Зуевыми, приказывал своим подчинённых проводить незаконные банковские операции и выдавать из кассы деньги по подложным документам.

Следствие  отрабатывает версию, по которой в конце июня 2013 года Назаров убедил Алексея Колесникова получить на компанию ООО «Жигули-Телеком» так называемый «фидуциарный кредит». Колесникову были предложены эксклюзивные условия обслуживания и, в случае проверки ЦБ, погашение кредита за счёт банка. 1 июля 2013 года банк заключил с компанией кредитный договор и перевёл на счёт ООО «Жигули-Телекома» 175 млн рублей. После этого, по договорённости, фирма Колесникова вернула деньги обратно в банк через подконтрольное Назарову ООО «Март». Однако, по мнению следователей, полученными деньгами Олег Назаров распорядился по собственному усмотрению, использовав их для решения проблем в балансе банка перед проверкой ЦБ. В результате у «Жигули-Телекома» образовалась кредиторская задолженность размером 175 млн рублей. Также установлено, что за счёт средств, полученных от компании Колесникова, погашался кредитный договор с неким ООО «СРГ».

Popular posts from this blog

Залив на карту или кто на площадке Darkmoney работает с офшором

Современную мировую экономику без преувеличения можно назвать экономикой офшоров. Ситуаций, в которых использование офшорных юрисдикций для бизнеса коммерчески выгодно, но при этом абсолютно законно, множество. Однако как и любой другой инструмент, офшоры могут использоваться в неправомерных целях. Откровенно обнальные схемы хорошо известны специалистам по внутреннему аудиту, но более изощренные могут быть далеко не столь очевидными. На основе опыта финансовых расследований мы проанализировали наиболее распространенные обнальные схемы, которые строятся на использовании преимуществ офшорных юрисдикций, а также составили список типичных индикаторов для распознавания каждой из них. Уклонение от уплаты налогов Использование офшорных юрисдикций — один из наиболее распространенных и вполне законных способов налоговой оптимизации. Другое дело, когда в налоговых декларациях намеренно не указывают уже полученную прибыль, которая, как правило, скрывается в заокеанских фондах. Существует мно

Как найти реального заливщика

Своего первого реального заливщика, который показал мне как можно скачать деньги в интернет с банковских счетов, я нашел случайно, когда еще трудился в Укртелекоме сменным инженером немного подрабатывая продавая трафик налево , но потом этот человек отошел от дел в связи со слишком уж скользкой ситуацией в данной сфере, и я решил поискать партнера на форумах, разместив рекламу на трёх электронных досках объявлений. Честно говоря поначалу даже был готов сразу закинуть 500 000 гривен в Гарант, но потом призадумался, а стоит ли? Ко мне начал обращаться народ обращается разных категорий 1. Дебильная школота, которая что-то любит повтирать про свою серьезность и просит закинуть 10 000 USD им на Вебмани в качестве аванса  2. Реальные мэны, которые  льют сразу большую сумму по SWIFT  без разговоров про гарантии и прочую шнягу, но после того, как им отдаёшь нал, они сразу пропадают, суть данных действий я так и не понял. зачем пропадать, если всё прошло гладко? 3. Мутные личност

Перехват BGP-сессии опустошил кошельки легальных пользователей MyEtherWallet.com

Нарушитель ( реальный заливщик btc и eth ) используя протокол BGP успешно перенаправил трафик DNS-сервиса Amazon Route 53 на свой сервер в России и на несколько часов подменял настоящий сайт MyEtherWallet.com с реализацией web-кошелька криптовалюты Ethereum . На подготовленном нарушителем клоне сайта MyEtherWallet была организована фишинг-атака, которая позволила за два часа угнать 215 ETH (около 137 тысяч долларов) на кошельки дропов. Подстановка фиктивного маршрута была осуществлена от имени крупного американского интернет-провайдера eNet AS10297 в Колумбусе штат Огайо. После перехвата BGP-сессии и BGP-анонса все пиры eNet, среди которых такие крупнейшие операторы, как Level3 , Hurricane Electric , Cogent и NTT , стали заворачивать трафик к Amazon Route 53 по заданному атакующими маршруту. Из-за фиктивного анонса BGP запросы к 5 подсетям /24 Amazon (около 1300 IP-адресов) в течение двух часов перенаправлялись на подконтрольный нарушителю сервер, размещённый в датацентре п

Где искать залив на банковский счет или карту?

Есть несколько способов сделать банковский перевод на карту или счет или иначе на слэнге дроповодов это называется "сделать залив на карту " для начала работы вам понадобиться зайти в чей-то чужой уже существующий кабинет интернет-банка, причем не важно какого, банк может быть любым, главное чтобы на счету " холдера " были хоть какие-то деньги для того, чтобы зайти в интернет банк вам понадобится узнать логин и пароль, смотрим видео о том, как их получить для того, чтобы зайти в чужой интернет-банк: хотя конечно, скажу тебе честно, только ты не обижайся, сейчас все нормальные сделки по обналу делают краснопёрые, сидящие в банках, всякие там внедрённые агенты ФСО, Mi6 или CIA, а льют сотрудники крупных телекомов или штатные работники NSA и GCHQ, а всё остальное - это просто лоховство или чистой воды развод на бабло в виде предоплаты

Чем рискуют дропы и нальщики принимая заливы на свои карты

Зам.начальника управления Следственного департамента МВД Павел Сычев рассказал о криминальном бизнесе «нальщиков» - Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении объемов теневого оборота в конце этого года. Что показывает ваша статистика по выявлению незаконных операций? - В последние годы объем денежных средств, выведенных в теневой сектор, увеличивался, и криминогенная обстановка ухудшалась. Проблема находится в поле зрения президента -  в декабрьском послании Федеральному Собранию, он призвал избавить нашу финансовую систему от разного рода «отмывочных контор» и так называемых «прачечных». Оперативники уже получили ориентировку на более активное выявление этих преступлений. П о уголовным делам, расследованным МВД только в первом полугодии 2013 года, проходит 145 млрд рублей, обналиченных и незаконно выведенных заграницу. Это неуплаченные налоги, незаконный бизнес, хищения, взятки. Финансовый доход посредников от этих операций составил 8 млрд рублей. Расследовано 89

М9 - точка обмена трафиком • Московский INTERNET EXCHANGE • MSK-XI

Вот так всё начиналось Изначально был всего один провайдер - Релком. Не было конкурентов - не было проблем. Рунет еще делал свои первые шаги, и все русскоязычные ресурсы были сосредоточены в одном месте. Позже Релком развалился на Релком и Демос, стали появляться другие провайдеры. Рунет тем временем подрос и... распался на множество отдельных сетей-сегментов, контролируемых разными провайдерами. Разумеется, конечные пользователи имели доступ ко всем ресурсам рунета, но прямого взаимодействия между провайдерами не было. Поэтому трафик шел с сервера одного провайдера по огромной петле через Америку, потом Германию, и только потом возвращался на сервер другого провайдера. Имела место неоправданная потеря и в скорости, и в деньгах. Пока трафик был незначительным, это мало кого волновало, но интернет бурно развивался, трафик по рунету стремительно увеличивался, и в один прекрасный день крупные провайдеры Москвы (по сути, Демос и Релком) сели друг напротив друга и решили, что им надо нал