Популярность обнальных схем продолжает расти

Министерство юстиции США заочно предъявило обвинения двум дроповодам: Даниилу Потехину (он же cronuswar) и Дмитрию Карасавиди. Их подозревают в организации масштабной фишинговой кампании против пользователей трех криптовалютных бирж: Poloniex, Binance и Gemini.

Двое дроповодов обвиняются в создании сайтов-клонов для перечисленных криптовалютных бирж, куда они заманивании пользователей и собирали логины и пароли от их учетных записей. Затем эти учетные данные использовались для доступа аккаунтам пользователей и вывода их криптоактивов в Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) на анонимные кошельки. Эта фишинговая кампания началась примерно в июне 2017 года. Судебные документы гласят, что в общей сложности дроповоды обули 313 пользователей Poloniex, 142 пользователя Binance и 42 пользователя Gemini, выведя при этом криптовалюты на сумму 16 876 000 долларов США на анонимные кошельки своих дропов.

Согласно обнародованному обвинительному заключению, дроповоды Потенхин и Карасавиди выводили криптовалютные средства на промежуточные счета дропов в различных обменниках (включая Poloniex, Binance, Gemini и Bittrex), созданные с использованием поддельных документов.

В свою очередь, Министерство финансов США сообщило, что, невзирая на все усилия дроповодов по отмыванию выведенных криптовалютных средств на различных биржах, счетах и ​​блокчейнах, некоторые из средств сумели отследить и изъять эксперты Секретной службы США. В итоге представители Министерства финансов пишут, что наложили санкции на обоих подозреваемых. Кроме того, Министерство юстиции сообщает, что подозреваемые занимались не только заливами криптовалют, но и манипулировали рынком, используя дешевые альткоины.

Для этого дроповоды создали несколько фиктивных учетных записей на одной биржевой платформе, и каждая из этих учтенных записей приобрела недорогую цифровую валюту, известную до манипуляции как GAS, затем, 29 октября 2017 года, дроповоды взяли под контроль учетные записи трех клиентов и использовали цифровую валюту, содержащуюся на их счетах, стоимостью более 5 000 000 долларов на тот момент, для одновременной покупки GAS, что резко увеличило спрос и цену. Затем дроповоды через своих дропов быстро конвертировали цифровую валюту на своих фиктивных счетах из GAS в Bitcoin и другие цифровые валюты, в результате чего стоимость GAS резко упала.

Прокурор Дэвид Андерсон заявил, что суммарно двум россиянам грозит до 59 лет лишения свободы, но пока оба дроповода остаются на свободе и, предположительно, находятся в России, поэтому они в полной безопасности и им ничего фактически не угрожает.