В Москве нашли башню для отмывания криптовалют со всего мира

Минимум четыре компании в бизнес-центре Москва-Сити подозреваются в отмывании денег. Они могут быть связан с хакерами-вымогателями. Об этом сообщает сайт «Капитал страны» со ссылкой на Минфин США и экспертов по криптовалютам и безопасности.

Указанные компании работают в башне «Восток» и, предположительно, отмывают деньги со всего мира. В этом обвиняются, в частности, такие компании, как Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro. Первая из перечисленных компаний уже находится под санкциями США именно за отмывание денег киберпреступников.

По данным исследовательской компании Chainalysis, Suex за последние три года обработала порядка 160 млн долларов в биткоинах, которые поступили из нелегальных источников. Такие сделки составляют до 40% оборота предприятия. При этом сообщается, что 24 млн долларов фирма получила от операторов программ-вымогателей, несколько больше 24 млн – от финансовой пирамиды Finiko и еще 20 млн от даркнет-маркетплейса, который занимается торговлей наркотиками. Кроме того, 50 млн долларов поступили на счета компании от запрещенной в Америке криптовалютной биржи BTC-e. Несмотря на эти данные, акционеры компании отрицают причастность их бизнеса к различным нелегальным операциям.

Аналогичные данные представлены в отчете Chainalysis и по трем другим компаниям, представленным в этом материале. Так, в отношении компании EggChange в США и ЕС расследуется дело по отмыванию денег. Незаконные потоки проходили и через CashBank. Компания Buy-bitcoin.pro обработала сотни тысяч долларов средств, перечисленных вымогателями и нелегальными операторам, в том числе продавцами наркотиков.

По информации агентства Bloomberg, в Москва-Сити работают не менее 50 фирм, занимающихся конвертацией криптовалюты в наличные. Считается, что этот бизнес-центр  является одной из самых влиятельных точек мира в этом плане. Без должного надзора фирмы могут отмывать преступные доходы хакеров.